Este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que utilizarán 56 millones de dólares en criptomonedas para las personas afectadas por Bitconnect desde 2017 hasta 2019

Alejandro Wong García 

El dinero que fue incautado a Glenn Arcaro —alrededor de 56 millones de dólares en criptomonedas— principal promotor de la compañía en Estados Unidos; quien el 1 de septiembre se declaró culpable de participar en la conspiración masiva que defraudo a los inversores de su plataforma de intercambio e inversión, BitConnect, se venderán como primer paso para compensar a las víctimas del fraude, informó el departamento de justicia de Estados Unidos este miércoles. 

También te puede interesar: Empresarios cripto sentenciados a cinco años en prisión por fraude y evasión fiscal

“El gobierno mantendrá la custodia de las ganancias incautadas en billeteras de criptomonedas y tiene la intención de usar estos fondos para proporcionar restitución a las víctimas de conformidad con una orden de restitución futura por parte del tribunal en el momento de la sentencia'', aseguró la dependencia federal. 

Según el mensaje de las autoridades, Arcaro, quien actualmente tiene 44 años de edad, está programado para ser sentenciado el 7 de enero de 2022 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El Fin de Bitconnect

El fraude de BitConnect se conoció en los primeros días de enero del 2018, después de que algunos reguladores locales emitieran órdenes advirtiendo a las personas sobre el esquema Ponzi que operaba la empresa. Las autoridades de Texas y Carolina del Norte ordenaron que toda persona relacionada con BitConnect dejará de ofrecer o vender estos activos en su jurisdicción.

El documento presentado por las autoridades de Carolina del Norte explicaba el esquema de la empresa: 

“En el Programa de referidos, BitConnect paga comisiones a los afiliados que utilizan enlaces de referencia para ofrecer y vender inversiones BitConnect. El valor de las comisiones se basa en la ubicación del afiliado en una matriz multinivel de afiliados y puede variar entre dos y cinco por ciento del monto invertido. Estas comisiones se pagan a los afiliados en Bitcoin”.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Después de estas acciones, la empresa cesó sus operaciones de intercambio y provocó que el token pasara de cotizar más de 46 dólares en los últimos días de diciembre a 7.11 dólares al final de enero, lo que dejó a sus inversionistas sin opciones.

También te puede interesar: SEC va contra la gran estafa BitConnect

Después del desplome del precio, miles de inversores buscaron que la empresa de criptomonedas se hiciera responsable. Aunque fue hasta el 20 de febrero del 2019, cuando el FBI publicó un comunicado para que las víctimas de la estafa se contactaran.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) anunció el 1 de septiembre que presentó una acción contra BitConnect y sus ejecutivos por un fraude valuado en más de dos mil millones de dólares robados a miles de personas.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});