La empresa ya cuenta con más de 41 quejas por fraude en el estado de Chihuahua

Eduardo Rivas

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la empresa Aras Investment Business Group, S.A.P.I. de C.V. no forma parte del sistema financiero mexicano ya que no es una entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo cuál ha ordenado la suspensión de sus actividades en especial de la captación y promoción de recursos.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado por la CNBV, ARAS no es una entidad financiera ni es una sociedad autorizada por la comisión por lo tanto no puede captar recursos del público, además asegura que no se encuentra operando bajo su supervisión.

“La CNBV tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha Sociedad para actuar como entidad financiera” indicó.

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La Comisión hizo especial hincapié en que, a pesar de contar con el esquema de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I) esto no convierte a la empresa en una entidad financiera ni implica que cuente con la debida autorización o regulación por parte de la CNBV por lo que, solo con este distintivo es “NO legitima para ofrecer inversiones o servicios financieros.”

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A pesar de que en los medios oficiales de la empresa no hay referencias directas que indiquen que se caracteriza como una compañía de inversiones o similar si señala «buscamos que nuestros asociados obtengan dividendos superiores sobre las bases sólidas y limitando cualquier riesgo». 

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¿De qué se le acusa?

Se han presentado más de 46 quejas por el delito de fraude ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua según informaron en una entrada de blog. El fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte declaró al respecto, «vamos a atenderlos, vamos a analizar la conducta delictiva para ver si se da el tipo o datos de prueba y actuaremos en consecuencia, al final del día esto apenas inicia» en una entrevista el pasado 8 de noviembre según informó el diario el Heraldo de Chihuahua.

Por su parte, la CNBV recordó que es ilegal “ostentarse, promover y/u ofrecer, y/o prestar (directa o indirectamente), de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que NO forman parte del Sistema Financiero en México” por lo que ordenó la inmediata suspensión de las actividades de ARAS. 

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