La SEC acusa a Ivars Auzins de violar las disposiciones antifraude así como el registro de las leyes federales de valores
Luis Méndez Zaldívar
Con dos ofertas de activos digitales fraudulentas Ivars Auzins logró recaudar 7 millones de dólares. Sin embargo, el ciudadano letón defraudó a “cientos de inversores minoristas” según la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores(SEC por su sigla en inglés) de Estados Unidos.
La agencia comandada por Gary Gensler explica que el acusado de fraude utilizó entidades ficticias para su esquema fraudulento, nombres falsos y perfiles fraudulentos, además de apropiarse de “casi todos los fondos” que logró recaudar.
¿Cómo ejecutó los fraudes?
El primer fraude ocurrió entre enero y marzo del año 2018, con la oferta de valores digitales no registrada en “Denaro”, una plataforma de tarjetas de crédito multidivisa. No obstante, “todos los productos o servicios reclamados que se ofrecían eran ficticios, incluida la relación con el emisor de la tarjeta de crédito”.
Algunos de los servicios hipotéticos que prestaba la empresa era “permitir a los usuarios almacenar sus activos digitales en una billetera digital segura y luego gastarlos como cualquier otra tarjeta de débito».
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https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});El otro esquema, Auzins entre los meses de abril a julio de 2019 ofreció criptoactivos de la empresa Innovamine, la cual otorgaba un programa de criptominería en la nube. Dichos activos supuestamente contribuirían a la compañía para minar criptoactivos y devolverle a los inversores “ un pago automático diario (…) en la moneda que extraigan”.
La remuneración que prometía Auzins, según la SEC, es falsa y “malversó casi todos los fondos recaudados en la oferta”.
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Finalmente ante ambos esquemas fraudulentos, Kristina Littman, jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC mencionó «Continuaremos detectando y persiguiendo a aquellos que buscan victimizar a los inversores en el espacio de los activos digitales».
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