Las estafas no han permitido la adopción plena de las criptomonedas en el mundo financiero, señala la firma de análisis Chainalysis 

Luis Méndez Zaldívar

Los fraudes aumentaron en el mundo de los activos digitales en el año 2021, provocando pérdidas por 7.7 mil millones de dólares, un aumentó del 81% en comparación a 2020, de acuerdo al informe Crypto Crime Report 2022 de la firma de análisis financiero Chainalysis

El 2020 había mostrado una disminución significativa de acuerdo a Chainilysis en el fraude de criptodivisas, ya que 2019 fue el año registrado en el cual la cantidad robada ha sido más grande totalizando en poco menos de 10,000 millones de dólares. 

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Motivos del aumentó de estafas 

El aumentó en el fraude de criptomonedas se vio impulsado por los esquemas ponzi, como por ejemplo: “Finiko, un esquema Ponzi dirigido principalmente a hablantes de ruso en toda Europa del Este, que generó más de $1.1 mil millones de víctimas”, según mencionó Chainalysis.

Otro de los factores señalados fue la modalidad de estafa “tirón de alfombra” (Rug Pulls) el cual consisten en “que los desarrolladores de un proyecto de criptomonedas que parece ser legítimo, generalmente un nuevo token, lo abandonan inesperadamente, llevándose los fondos de los usuarios con ellos”.

Cabe señalar que esta nueva forma de estafa (Rug Pulls) representa el 37% de ingresos fraudulentos recaudados en 2021, mientras en 2020 esta cifra apenas alcanzaba el 1%; generando alrededor de 2.8 mil millones de dólares robados a los usuarios. 

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¿Cuántos días dura una estafa en el mundo cripto? 

Conforme pasan los años, la cantidad de días que dura una estafa se ha ido reduciendo, en el año 2013, estas llegaban a durar 2,369 días, paulatinamente se ha visto una tendencia a la baja, para el 2014 estas se redujeron a menos de 1,500 días y en el último año, el esquema fraudulento sigue solo 70 días en promedio. 

Esta reducción es gracias a que las autoridades regulatorias, quienes van “mejorando en la investigación y el enjuiciamiento de las estafas”, llevaría a la clausura de los negocios fraudulentos ya que los estafadores estarían intranquilos con el temor de ser descubiertos, explica la firma de análisis. 

Ante la nueva modalidad, Chainalysis sugiere que los tokens deben diseñarse como un token de gobernanza, el cual permitiría tener un voto en el proyecto en el cual se haya invertido. 

”Un token que se utiliza para gobernar las operaciones e influir en la dirección de una moneda”

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A pesar de que las plataformas DeFi (Finanzas descentralizadas) son las más vulnerables a este tipo de ataques, el más grande ocurrió en una exchange que tenía por nombre Thodex, la cantidad de criptomonedas pérdidas por los usuarios fue de $2,000 millones de dólares, dónde, después del movimiento financiero ilícito, su CEO desapareció. 

Otro de los casos es el proyecto, las AnubisDAO , ya que este no presentaba un sitio web o un documento técnico que le diera credibilidad, así como todos los desarrolladores del proyecto utilizaban pseudónimos. El proyecto terminó por robar $58 millones de criptodivisas a usuarios. 

Por ello, según concluye Chainalysis,  dichas irregularidades no permiten a las criptomonedas ser adoptadas en su totalidad en el mundo financiero. 

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