Fondos entregados para la compra de monedas digitales terminaron en minas de oro en Sudáfrica

Eduardo Rivas

Un ciudadano australiano de nombre Craig Sproule fue acusado de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) por desviar más de 5.8 millones de dólares de una ICO a compañías mineras extractoras de oro en Sudáfrica. Los recursos debían ser destinados al desarrollo de tecnologías para aplicaciones en una red descentralizada. 

De acuerdo a la información proporcionada por la SEC, los cargos por fraude serán levantados contra Sproule, así como sus empresas Crowd Machine, Inc. y Metavine, Inc. denominadas en conjunto “Crowd Machine”. “Por realizar declaraciones materialmente falsas y engañosas” sobre una Oferta Inicial de Activos Virtuales (ICO por sus siglas en inglés) entre enero y abril de 2018, que habría permitido recaudar 40.7 millones de dólares.

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Adicionalmente, la oferta del token homónimo al conjunto de empresas no fue registrada ante la Comisión y lo vendieron a grupos de inversores denominados “ICO pools”, sin determinar si los inversores estaban acreditados. Sproule y a Crowd Machine fueron acusados por “violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores”, en un tribunal de distrito en el norte de California.

La Jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC, Kristina Littman señaló que “Sproule y Crowd Machine engañaron a los inversionistas sobre cómo estaban usando los ingresos de la ICO, gastando fondos en un esquema sin ninguna relación, (…). Continuaremos responsabilizando a los emisores de valores de activos digitales que no brinden una divulgación completa y veraz al público”.

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Primeras sanciones

Los primeros juicios en este caso ya tuvieron lugar, según informó la SEC. A lo largo de los juicios tanto Sproule como sus compañías aceptaron las órdenes impuestas por la corte, entre las que destacan desistir de violar las disposiciones mencionadas así como participar en futuras ofertas de valores, desactivar los tokens de Crowd Machine y eliminarlos de las plataformas de comercio de activos digitales.

De la misma forma, se prohibió a Sproule participar como oficial o director de una empresa pública, además de que le fue impuesta una multa de 195 mil dólares mientras que el monto para la restitución – intereses previos al juicio y las sanciones civiles – serán determinados por el tribunal en un futuro cercano.

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