Autoridades estadounidenses en una operación conjunta con gobiernos principalmente europeos detectaron el uso de Bitcoin como parte de las actividades de lavado de dinero

Eduardo Rivas

Dos ciudadanos israelíes fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con cargos de lavado de dinero, por sus acciones al operar el portal DeepDotWeb que facilitó a sus usuarios el acceso a la deep web y a un gran mercado de productos y servicios ilegales incluidas, armas de fuego, información financiera robada, malware, drogas, etc.

Según informaron las autoridades estadounidenses, el ciudadano israleí Tal Prihar de 37 años de edad fue sentenciado el pasado martes 25 de enero a 97 meses (lo que equivale a más de 8 años) en prisión, por el delito de lavado de dinero vinculado a la operación del sitio DeepDotWeb, cargos por los cuales, el acusado se declaró culpable en marzo de 2021 mientras que un segundo acusado de nombre Michael Phan quien espera su extradición a Israel.

El sitio proporcionaba accesos directos a mercados de la dark web inaccesibles por medios convencionales y cuyos propietarios pagaban a Prihar y a su cómplice en forma de Bitcoin, algunas de las cuales fueron presuntamente decomisados por el gobierno estadounidense, indicando que el acusado “Prihar ha aceptado perder 8.414.173 dólares.” equivalente a 8,155 Bitcoin. Los pagos recibidos en criptomonedas eran después convertidos a divisas fíat y repartidos a cuentas bancarias de compañías ficticias para lavarlos 

También te puede interesar: SEC reforzará escrutinio en plataformas cripto durante 2022

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La raíz de todo mal

De acuerdo a información de la compañía de análisis de criptomonedas Chainalisys, durante el año 2021 se lavaron alrededor de 8,600 millones de dólares a través de estos instrumentos, un aumento de alrededor del 30.3% a los crímenes de lavado de dinero reportados durante 2020, año que reportó 6.6 mil millones de dólares procesados de esta manera.

“El lavado de dinero sustenta todas las demás formas de delitos basados ​​en criptomonedas”, la compañía de análisis informó que las cifras que pudieron deducir son solamente las derivadas de crímenes “nativos”, es decir, ventas en la Dark Web o ataques cibernéticos y no a crímenes en los que las ganancias de monedas fiat son luego convertidas en criptomonedas indicando que “Es más difícil medir cuánta moneda fiduciaria derivada del crimen fuera de línea… se convierte en criptomoneda para ser lavada.”

También te puede interesar: Más de 30 mdd fueron hackeados de Crypto.com

Aunque esto podría dar la impresión de que las criptomonedas son ampliamente utilizadas para fines perversos, la compañía también indica que las actividades de lavado de dinero en realidad están altamente concentradas en unas pocas manos siendo solamente 583 direcciones de depósito, las destinatarias de más de la mitad de estos fondos recibiendo en promedio más de un millón de dólares en cada depósito.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});