Estadísticas sugieren que a pesar de un crecimiento en el volumen de fondos ilegales en criptomonedas, estas ocupan un lugar pequeño dentro del ecosistema
Eduardo Rivas
Conforme las finanzas descentralizadas, especialmente aquellas relacionadas con la tecnología Blockchain ganan relevancia, igualmente las dudas e inquietudes sobre la seguridad aumentan en todo el mundo.
El agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos a cargo de la oficina de Los Angeles, California Ryan Korner declaró que en la dependencia están preocupados ante el aumento en el uso de Tokens No Fungibles (NFT por su sigla en inglés) y en general las criptomonedas en esquemas de fraude, lavado de dinero, manipulación de mercado y evasión de impuestos.
Durante un evento organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte USC Gould, el agente de la división de investigación criminal del IRS informó que durante el año fiscal 2021 se incautaron más de 3,500 millones de dólares solamente en criptomonedas, es decir, el 93% de los fondos incautados.
Los NFT son un tema de amplia preocupación para la dependencia pues “ven que la gente paga millones de dólares por activos… que no parecen tener ese tipo de valor inherente” lo cual podría ser aprovechado por criminales para lavar dinero de esta forma, afirmó Korner.
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Korner también dijo que los inversores de alto perfil de las criptomonedas son un tema igualmente preocupante pues, han demostrado que tienen efectos en las cotizaciones con solamente un tuit y comentó que no habrá trato especial para celebridades cuyos nombres puedan surgir en investigaciones criminales.
“No estamos necesariamente buscando celebridades, pero cuando hacen un comentario descarado o abierto que dice ‘Oye, IRS, probablemente deberías venir a verme’, eso es lo que hacemos” declaró al referirse al tema.https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
¿Criptocrimen en aumento?
Según una versión preliminar del Reporte de Cripto Crimen 2022 de la firma de análisis de criptomonedas Chainalysis, rompió el récord de fondos de procedencia ilícita con más de 14 mil millones de dólares adjudicados a crímenes con criptomonedas a nivel mundial durante el año 2021. Estas cifras cobran aún más importancia considerando que, durante el año 2020 las cifras fueron poco más de la mitad con 7.9 mil millones de dólares de dinero sucio.
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No obstante, estas operaciones ilícitas no son el factor dominante en el ecosistema cripto pues solo representan el 0.15% de todas las transacciones hechas, esto en un contexto en el que el uso de estos nuevos instrumentos se ha catapultado hasta representar un 79% más que el año anterior y el volumen de transacciones han alcanzado los 15.8 billones de dólares, un aumento de 567% respecto al año 2020.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses parecen estar decididas a permanecer con la guardia alta, sobre todo con el proceso regulatorio de las criptomonedas ganando cada vez más impulso y la discusión sobre estos temas continúa.
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