Los fondos robados representan el 93% del dinero usurpado en criptomonedas con un total de 9.8 mil millones de dólares

Luis Méndez Zaldívar

Al cierre del 2021 los criminales contaban con 11,000 millones de dólares en criptomonedas provenientes de fuentes ilícitas, un aumento de 266% respecto los 3,000 millones de dólares en 2020, de acuerdo a datos de Chainalysis. 

Del total del dinero en posesión de criminales, el 93% corresponde únicamente a los fondos robados, es decir, 9.8 mil millones de dólares, mientras 448 millones fueron obtenidos a través de Internet en el mercado negro, 192 millones por estafas, 66 millones de tiendas web falsas y 3 millones de ataques ramsomware — malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos—. 

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¿Qué ocurrió durante el año?

Las cifras mencionadas corresponden a una ‘fotografía’ al final del año – es decir, se trata de saldos. Sin embargo, las cifras tuvieron un comportamiento variable en el transcurso del año, tanto por la naturaleza de las actividades criminales, las incautaciones o la cotización de los activos activos digitales. Por ejemplo, en julio de 2021 los saldo registraron una cifra mínima de 6,600 millones de dólares mientras que en octubre alcanzó un máximo de 14,800 millones de dólares. 

Unas de las razones que expone el informe entre las fluctuaciones es la incautación de criptomonedas, un ejemplo fue el caso reciente en el que el Departamento de Justicia (DOJ por su sigla en inglés) de los Estados Unidosel confiscó 94,000 bitcoins por un valor de 3,600 millones de dólares relacionados con el hackeo de Bitfinex en 2016, la mayor incautación de la historia tanto de activos virtuales como dinero fita.

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Ballenas criminales

Chainalysis considera a un criminal como ballena cuando esta logra recaudar 1 millón de dólares en criptomonedas y que más del 10% del montó sea enviado por direcciones ilícitas, con este criterio se identificaron 4,068 ballenas — el 3.7% de todas las ballenas existentes — las cuales poseen más de 25 millones de dólares en criptomonedas.

Las ballenas criminales muestran comportamientos diferentes. En total, 1,374 ballenas reciben entre el 10% y el 25% de criptomonedas por medio de direcciones no legales, mientras que 1,361 reciben entre el 90% y 100% de su saldo a través de direcciones ilícitas. 

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