El Buró Federal de Investigaciones abrió la Unidad de Explotación de Activos Virtuales misma que ofrecerá capacitación al FBI. Además buscará la innovación de herramientas para investigaciones de delitos que impliquen criptomonedas 

Luis Méndez Zaldívar

El Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense estableció el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET por su sigla en inglés) para cumplir con el “desafío” que representa el creciente uso ilícito de las criptomonedas y las tecnologías de registros distribuidos señaló en un comunicado la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento.

Eun Young Choi será la primera directora del equipo por tiempo completo. “El NCET servirá como punto focal para los esfuerzos del departamento para abordar el crecimiento del crimen que involucra estas tecnologías. Eun Young es una líder consumada en temas cibernéticos y de criptomonedas”,  declaró el Fiscal General Auxiliar de la División Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth A. Politer Jr.

Por su parte, la nueva directora del NCET comentó que el departamento deberá mantenerse a la vanguardia conforme evolucionen las criptomonedas y las nuevas tecnologías para poder luchar frente al mal empleo de las criptomonedas. 

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Entre las labores asignadas al NCET están identificar, investigar, apoyar perseguir  y establecer planes estratégicos en casos en que sea necesario la intervención del DOJ respecto el empleo ilícito de criptomonedas, también identificará áreas para un mayor enfoque de investigación y enjuiciamiento así como liderar esfuerzos en conjunto con otras entidades regulatorias nacionales e internacionales para combatir estas prácticas ilegales con criptomonedas.

Entre las entidades que colaborarán junto a la NCET son la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Criminal y la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos; las oficinas de los fiscales estadounidenses; la División de Seguridad Nacional y el nuevo departamento del Buró Federal de Investigaciones​ (FBI por su sigla en inglés) la Unidad de Explotación de Activos Virtuales que ofrecerá capacitación a los integrantes del FBI e innovará  las herramientas para disuadir futuras amenazas.

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¿Quién es Eun Young Choi?

Sirvió alrededor de 10 años en el DOJ, fue consejera de la Fiscal General Adjunta Lisa O. Monaco, inició su carrera como Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Sur de Nueva York y desempeñó el trabajo de coordinadora de Delitos Cibernéticos y casos en temas de delitos cibernéticos, delitos de fraude y lavado de dinero.

Entre los casos en los que participó se encuentran el hackeo a JP Morgan y doce compañías financieras más y el caso de Coin.mx, una exchange de criptomonedas que no cuenta con licencia, de acuerdo al comunicado del DOJ.   

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