Recientemente se dio a conocer que Heather Morgan y su esposo Ilya «Dutch» Lichtenstein serían liberados bajo fianza pese a haber participado en lavado de dinero y extracción de miles de millones de dólares de criptomonedas de Bitcoin

Javier Roldán

La semana pasada la juez Debra Freeman determinó que Heather Morgan, conocida como Razzlekhan, debía quedar en libertad bajo fianza después de que fue acusada al igual que su esposo Ilya «Dutch» Lichtenstein por participar presuntamente en el lavado de miles de millones de dólares de Bitcoin (BTC) en el año 2016. 

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Sin embargo, el gobierno pidió a la corte suspender esta decisión al considerar que la pareja podía utilizar parte de los millones de dólares en Bitcoin (BTC) no incautados para huir del país. El juez Beryl Howell decidió suspender parcialmente la decisión de la juez Freeman, determinando que Lichtenstein debe quedar preso hasta el juicio por temor a que huya.

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Acusados de intentar lavar dinero

La pareja fue arrestada tras recibir acusaciones por intentar lavar parte de los 119,754 bitcoins robados en el hackeo de Bitfinex de 2016. Si bien el gobierno incautó la mayor parte de esa criptografía —con un valor de alrededor de 3.6 mil millones—, afirma en documentos judiciales que todavía hay millones de dólares que aún no ha podido tener en sus manos. 

De acuerdo con las autoridades la pareja compró 70 monedas de oro con fondos vinculados al ataque, que no se encontraron cuando se cateó el apartamento de la pareja, aunque sí se descubrió libros vacíos ahuecados, una bolsa de teléfonos desechables y varias billeteras de criptomonedas de hardware.   

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Antes de su arresto Morgan publicó contenido en redes sociales con el seudónimo de Razzlekhan, incluyendo un video en el que rapeaba y se auto nombraba «cocodrilo de Wall Street». 

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Riesgo de fuga

El gobierno consideró que la idea de huir del país por parte de Morgan y su esposo tenía como fundamento enfrentar penas no tan severas en lugares como Rusia donde la sanción sería de 25 años de prisión en caso de ser declarados culpables de fraude y lavado de dinero. Teniendo presente que Lichtenstein nació en Rusia y renovó su pasaporte en 2019, según el gobierno. 

Pero desde el punto del abogado defensor de la pareja, ellos no huirían del país debido a que desde hace tiempo ambos decidieron congelar varios embriones en un hospital de Nueva York para poder tener hijos, debido a que Morgan sufre de endometriosis y su única opción es la fecundación in vitro.

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Además, el abogado de la pareja considera que en caso de que ambos fueran arrestados esto puede afectar la salud de Morgan. Pues desde su perspectiva las acusaciones realizadas por el gobierno se basan en suposiciones e interferencias circunstanciales relacionadas con el lavado de dinero, rastreo de blockchain y extracción de criptomonedas. 

Por tal motivo, el abogado solicitó al gobierno impugnar las decisiones tomadas por ellos durante el último año esperando que exista un descubrimiento voluminoso. 

Ante esta situación el Juez dijo que Lichtenstein no podría estar en libertad bajo fianza al ser el encargado principal de manipular los fondos robados. Mientras que a Morgan se le otorgaría la libertad bajo fianza de acuerdo a lo dictaminado en la orden de liberación original, donde se establece que podrá estar en arresto domiciliario, monitoreada con un brazalete en el tobillo para conocer su ubicación y se le prohíbe el uso de computadora para poder realizar transacciones con criptomonedas.   

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