México es el cuarto país con más adopción de criptomonedas al presentar un volúmen de 2,400 millones de dólares
Luis Méndez Zaldívar
Las transacciones ilícitas con criptomonedas en México llegaron cerca de 100 millones de dólares, además de que es el país que ocupa el cuarto lugar en adopción de activos en Latinoamérica pues recibió 2,400 millones de dólares entre julio del 2019 y junio del 2020, según Daniel Cartolin, ejecutivo de Cuentas para América del Norte y América Latina de Chainalysis.
La cifra exacta de transacciones ilícitas resulta ser 96 millones de dólares en criptomonedas, cantidad que se da como resultado de la suma de los 57 millones de dólares recibidos en el país más los 39 millones de dólares que fueron enviados desde México al exterior.
En México el 2.4% del volúmen de transacciones que se reciben pertenecen a actividad ilícita, mientras que el porcentaje del 1.6 corresponde a transacciones recibidas.
También te puede interesar: Fraudes en mundo cripto aumentaron a 81% en 2021
El volumen de transacciones respecto al comercio de criptomonedas de persona a persona fue de 15,600 millones de dólares.
Respecto a qué actividades ilegales se destinan las transacciones, Cartolin destacó que aún no tienen la información pero se encuentran trabajando en el tema “ya estamos investigando ese tipo de actividad, para poder determinar si son estafas, envíos a billeteras sancionadas u operaciones con billeteras que se usan para el pago de ransomware y así, investigando, podemos ver el nombre de la estafa, del esquema Ponzi o de ransomware”.https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
¿Qué actividades podrían estar implicadas?
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) informó que identificó 1,479 operaciones inusuales con criptomonedas en México desde mayo del 2020 hasta el mismo mes del 2021.
Las transacciones podrían estar vinculadas a lavado de dinero explica el IUF debido a que los envíos de criptomonedas no coincidieron con el perfil transaccional de los sujetos al no empatar con sus antecedentes y/o actividades declaradas.
El perfil de las personas que podrían estar realizando estas acciones ilegales son jóvenes relacionados con empresas de reciente creación, también no mantienen por mucho tiempo la permanencia de los recursos.
También te puede interesar: La UIF detectó 1,478 operaciones sospechosas con criptomonedas en México
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Incremento de estafas en América Latina
La falta de educación financiera en criptomonedas es la razón que expone Cartolin ante el incremento de los fraudes y estafas «en América Latina específicamente, uno de los problemas más grandes son las estafas o fraudes, debido a diferentes razones como falta de educación financiera sobre criptomonedas» destacó el ejecutivo de Chainalysis.
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Despertador Económico 