Luis Méndez Zaldívar

El cofundador de la firma de análisis Blockchain Elliptic, Tom Robinson afirmó que su compañía rastreó una billetera criptográfica con “tenencias significativas de criptoactivos» que podrían pertenecer a oligarcas rusos. 

Pese a que Robinson no específica que montos alberga la billetera criptográfica, en entrevista con Bloomberg el empresario afirma que se trata de millones de dólares y que ya notificaron a las autoridades sobre el monto rastreado.

Robinson explicó que las criptomonedas si pueden ser una manera de evadir sanciones “lo qué es en cuestión en la escala (…) Los criptoactivos son altamente rastreables. El cripto puede y será utilizado para la evasión de sanciones, pero no es la panacea” dijo durante la entrevista. 

Entre otros descubrimientos de Elliptic se encuentran que han rastreado más de 15 millones de cuentas vinculadas a Rusia empleando criptomonedas así como 400 servicios de criptomonedas que permiten a rusos adquirir criptomonedas con rublos. 

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Países ven criptomonedas como amortiguadores de sanciones 

Algunos países han utilizado a las criptomonedas para diluir el impacto de sanciones internacionales, como Irán y Corea del Norte.

Irán ha visto como alternativa la criptominería, desde las sanciones impuestas por Estados Unidos que han prohibido las importaciones iraníes, las exportaciones se han desplomado 70% en la última década.

Aunque Irán tiene un “excedente” de recursos naturales como el petróleo y el gas natural, los cuales han sido utilizados para la actividad de la minería de criptomonedas que incluso podría generarle 700,000 millones de dólares al año, “la economía de Irán no puede vender fácilmente su petróleo y gas frente a las sanciones, pero al construir granjas mineras de criptomonedas, reduce las pérdidas de electricidad y convierte el gas en criptomonedas”, señala un informe. 

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Por parte de Corea del Norte, han realizado ciberataques a instituciones financieras y exchanges de criptomonedas para robar fondos y financiar sus programas de armas nucleares y balísticos pese a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha impuesto sanciones por realizar pruebas de los programas mencionados.

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Otros opinan que no pueden funcionar para eludir sanciones 

El hecho de que las criptomonedas sean rastreables es un argumento en el que coinciden varios expertos. Salman Banaei, jefe de políticas públicas de América del Norte ,declaró que es poco probable que las criptomonedas sean empleadas para eludir sanciones “y, si sucede, será detectable y EU podrá implementar contramedidas efectivas”.

El cofundador de la exchange Coinbase coincide con esta opinión, Brian Amstrong explicó que utilizar criptomonedas para evadir sanciones no es viable debido a el libro mayor abierto y en caso de que se realizan transacciones  que implican grandes sumas de dinero estas se harán rastreables. 

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