Tommas, uno de los afectados del bloqueo dentro de la plataforma, afirmó tener 1 millón de dólares dentro de Binance  

Luis Méndez Zaldívar

Usuarios colombianos que utilizaban Binance demandarán a la exchange de criptomonedas por bloquear sus cuentas por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Según una investigación por parte del Servicio de Información e Investigación Fiscal de Países Bajos (FIOD) estás cuentas recibieron criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas como lavado de dinero. 

Hace más de 5 meses los usuarios han visto sus cuentas congeladas y bloqueadas, por lo que varios usuarios iniciaron acciones legales contra la exchange, como Jairo Vélez y Andrea Torrente. 

También te puede interesar: Coinbase sí bloqueará cuentas rusas

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vélez dijo en entrevista con Criptonoticias sus fondos fueron sustraídos y están en posesión del FIOD. Asimismo, “[su] abogado escribió a Binance para solicitar el desbloqueo. Ese correo lo reenviaron al área de cumplimiento de la plataforma que parece estar en Rusia. De momento no hemos recibido respuesta [ya han pasado 5 meses de ello]”. 

El caso de Torrente tiene quince días desde que decidió iniciar la demanda “esta semana en teoría se cumple el plazo en el que fue notificado el representante legal de Binance para Colombia y demás autoridades” aseguró. 

También te puede interesar: Los millonarios detrás de los principales exchanges de criptomonedas

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cifras que los afectados han pérdido 

A pesar de desconocerse el número de afectados, algunos han dado la cantidad de dólares que tenían dentro de la exchange y también aseguran tener pruebas de que los fondos fueron obtenidos legalmente como en el caso de Tommas quien afirmó tener 1 millón de dólares acumulados en Binance. 

Otro de los usuarios como Juan Pombo aseguró que tenía dentro de la plataforma 146,000 dólares y César Maya 60,000 dólares en criptomonedas. 

Ante el origen de los fondos, Tommas quien menciona que tiene sus estados de cuenta al día, platica que su abogado recomendó justificar los fondos al momento en que se llegue el juicio.

Por su parte, Maya comenta que la firma de análisis Blockchain, Chainalysis logró localizar sus transacciones que llevaron al bloqueo de su cuenta. Una persona realizó la venta de criptomonedas, pero estas estaban implicadas de forma indirecta dentro de la DarkNet.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nadie responde ante el problema 

Los testimonios de las personas afectadas coinciden en que ni Binance ni la FIOD les proporcionan ayuda respecto al problema de sus cuentas, Pombo comenta que el método de la exchanges es aburrir a la persona hasta el punto que lo lleve a aburrirse de la situación y dejarlo de lado.

De esta manera, se le solicita a la exchange proporcione la orden emitida por el FIOD, pero Binance responde que se comuniquen al correo electrónico. Además, Torrente añade que “hace casi seis meses recibimos la misma respuesta de Binance. Nos cierran los chats. Básicamente se lavan las manos. Dicen que ellos no tienen que ver y te comuniques con un correo que jamás responden” aseguró para Criptonoticias. 

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5276943697118145 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});