El anonimato y la velocidad de las transacciones son las razones por las cuales los carteles de drogas utilizan las criptomonedas, de acuerdo a la Junta Internacional de Control de Narcóticos

Luis Méndez Zaldívar

¿Los carteles de drogas utilizan criptomonedas para el lavado de dinero? De acuerdo a un reporte de la Junta Internacional de Control de Narcóticos, organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los carteles mexicanos lavan alrededor de 25,000 millones de dólares al año, y las criptomonedas y

El reporte advierte las mecánicas de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa que involucran criptomonedas. El modus operandis consiste en tener varias cuentas bancarias y depositar en ellas “pequeñas cantidades” de dinero ilícito para después comprar cantidades mínimas de Bitcoin (BTC) y así poder transferir pequeñas cantidades de la criptomoneda a sus socios por todo el mundo. 

Asimismo, la Junta Internacional de Control de Narcóticos asegura que “los grupos delictivos organizados mexicanos y colombianos están aumentando el uso de la moneda virtual debido al anonimato y la velocidad de las transacciones”.  

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La UIF notificó lavado de dinero con criptomonedas

Desde mayo de 2020 hasta mayo de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 1,479 operaciones inusuales con criptomonedas en México las cuales podrían estar vinculadas a actividades ilegales como lavado de dinero. 

La UIF asegura que los perfiles de las personas que realizan dichas prácticas son jóvenes, se les relaciona con empresas de reciente creación y suelen mantener el dinero por un periodo corto de tiempo. 

Respecto a los estados de la república mexicana donde se observaron mayor cantidad de operaciones de esta índole se encuentran 478 en la Ciudad de México, 113 en el Estado de México y 108 en Jalisco. 

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De igual forma, en México aproximadamente 100 millones de dólares en criptomonedas se transaccionan en el país de manera ilícita, aunque la firma de análisis blockchain, Chainalysis no especifica aún en qué actividades ilegales se transacción este flujo de dinero en criptomonedas. 

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