Utilizaba Tumblers para ocultar la fuentes original de los fondos con Bitcoin
Luis Méndez Zaldívar
El Departamento de Justicia (DOJ por su sigla en inglés) confiscó alrededor de 700 bitcoins (BTC) a una persona en Florida, Estados Unidos, con un valor de mercado en 34 millones de dólares. Presuntamente los bitcoins son producto de la venta ilegal en la Dark Web de más de 100,000 artículos —como información pirateada de cuentas de HBO Max, Netflix y Uber—.
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El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ por su sigla en inglés) aseguró a través de un comunicado que el criminal usó tumblers —servicio externo que puede ocultar los datos que lo vinculan a las transferencias de Bitcoin— entre los años 2015 y 2017 para ocultar la fuente original de los fondos de varias carteras digitales.
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El residente de Florida habría violado los estatutos federales de lavado de dinero mediante una técnica conocida como “chain hopping”, empleando mezcladoras que entrelazan transacciones de criptomonedas.
La incautación forma parte de la Operación Tornado, investigación que implica a la Fuerzas Especiales de Control de Drogas y Crimen Organizado (OCDETF por su sigla en inglés) y asocia las agencias policiales federales, estatales y locales.
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El objetivo del OCDETF es identificar, detener y desmantelar a los traficantes de drogas, lavadores de dinero así como organizaciones criminales transnacionales.
¿A dónde van las criptomonedas confiscadas?
Una vez incautadas las criptomonedas, la agencia responsable de subastar las tenencias es el Servicio de Alguaciles quien al momento de obtener las ganancias en moneda fiduciaria las deposita a dos cuentas, una para el Fondo de Confiscación del Tesoro o en el otro caso, al Fondo de Confiscación de Activos del Departamento de Justicia.
Cabe destacar que por el momento el DOJ afirma no tener una base de datos central, que contenga el registro de incautaciones de criptomonedas.
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