Actualmente el principal accionista de Ficrea se encuentra recluida en el Reclusorio Sur 

Luis Méndez Zaldívar

El Presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente Rodríguez, fue instruido a indemnizar con 1 millón 53,258 pesos a un afectado por el caso de la ex sociedad financiera popular Ficrea. En caso de no dar solución al afectado podría ser acreedor de una sanción económica de 300 a 1,000 días de salario mínimo, así lo ordenó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a fin de cumplir la sentencia del 17 de septiembre del 2019. 

De acuerdo al TFJA esta cifra corresponde al monto de dos inversiones más los intereses devengados en un año. 

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“Se requiere a la autoridad demandada, esto es al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el plazo de tres días acredite el cabal cumplimiento a la referida sentencia, es decir, para que emita una resolución en la que reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado en que incurrió”, según el acuerdo de la décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) fechado el 1 de marzo pasado.

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Proceso de las demandas 

De las 2,600 demandas interpuestas, se estima que 160 llegaron al TFJA y solo 20 “lograron llegar al final del asunto”, aunque se cayeron pues la SCJN atrajo el caso. 

"Se habían ganado ya más de 20 amparos de distintos tribunales colegiados, pero cuando la SCJN da marcha atrás y decide entrar al caso, emite una jurisprudencia al respecto y pues obviamente casi todos esos amparos cayeron", explicó el abogado Jaime Cruz a El Economista. 

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Situación legal del presunto responsable 

El principal accionista de Ficrea, Rafael Antonio Olvera, arraigado en el Reclusorio Sur por defraudación, debe indemnizar con 2,300 millones de pesos a los ahorradores afectados. Su defensa está a cargo de la defensoría pública, ya que probablemente no quería cubrir gastos de un abogado, explicó Fernando González, interventor del concurso mercantil de Ficrea. 

Caso Ficrea

Ficrea fue una Sofipo la cual inició a ofrecer en el año de 2008 servicios financieros, como productos de inversión, ahorro y créditos. En el año del 2011 fue clasificada por distintas calificadoras como una institución de alto riesgo. No obstante, la CNBV y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no hicieron caso a la advertencia. 

Meses después la CNBV se percató de que los recursos obtenidos por Ficrea por parte de los ahorradores se canalizaban Leadman Trade, una arrendadora propiedad de Rafael Olvera.

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La cartera de crédito de Ficrea que llegó a los 6,248 millones de pesos al cierre del trimestre del año 2014, transfirió hasta 5,900 millones de pesos a otras empresas de Olvera. 

De estos recursos 2,500 millones de pesos se transfirieron al extranjero para adquirir inmuebles en Miami y España, electrónicos, vehículos y destinados a pagos personales de socios de Ficrea como nóminas de yates y arrendamiento de aeronaves.

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