A finales del mes de Febrero la CNBV se reorganizó para integrar al sector de instituciones de tecnología financiera a su supervisión

Luis Méndez Zaldívar

La junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha delegado al presidente, vicepresidente jurídico, director general de delitos y sanciones, así como coordinaciones de infracciones administrativas A, B y C de la institución la facultad de imponer sanciones a empresas que violen la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech). 

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Sanciones por funcionarios del CNBV

El acuerdo publicado del Diario Oficial de la Federación (DOF) involucra diversas entidades bajo la regulación de la CNBV, incluyendo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Según el acuerdo la responsabilidad de imponer sanciones dependerá del monto: 

1. Cuando el total las multas sea en un solo acto a la entidad o persona infractora de una cantidad de hasta 150,000 días de salario mínimo general en la Ciudad de México —alrededor de 14.4 millones de pesos—, la responsabilidad de la sanción estará en manos del presidente y vicepresidente jurídico de la CNBV de manera indistinta. 

2. Cuando el total de las multas sea en un solo acto a la entidad o persona infractora, con una o distintas infracciones, de hasta 100,000 días de salario mínimo general —aproximadamente 9.6 millones de pesos—, la facultad recae en el director General de Delitos y Sanciones de la CNBV.

3. Cuando el total de las multas sea en un solo acto a la entidad o persona infractora, con una o distintas infracciones de hasta 35,000 días de salario mínimo (3.3 millones de pesos), será responsabilidad de los coordinadores de Sanciones Administrativas A, B o C aplicar la sanción. 

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Reestructuración de la CNBV 

A finales de febrero la CNBV publicó un nuevo reglamento interior en el Diario Oficial que afecta entre otros al sector de instituciones de tecnología financiera. 

Dentro del nuevo reglamento se amplió el número de direcciones, ya que pasó de 39 el año pasado a 45 en 2022 y estas sirven al Presidente de la CNBV como forma de apoyo entre las funciones que realiza en su puesto. 

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