Luiz Capuci, CEO de Mining Capital Coin podría recibir una condena de 35 años de prisión a causa del fraude electrónico, de valores y lavado de dinero internacional 

Luis Méndez Zaldívar

El CEO de Mining Capital Coin (MCC), —plataforma de inversión en minería de criptomonedas— será acusado por el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ por su sigla en inglés) de realizar un esquema de fraude por la cantidad de 62 millones de dólares. 

Según el DOJ el director ejecutivo y fundador de MCC, Luiz Capuci Jr, de 44 años, engañó a inversores internacionales mediante la venta de “paquetes de minería”, para luego ocultar los fondos adquiridos mediante lavado de dinero a través de exchange de criptomonedas, señala el DOJ.  

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Detrás del fraude 

Capuci junto a sus colaboradores promocionaron una red internacional de equipos de criptominería capaces de generar retornos seguros sobre el capital proporcionado por los inversores. Incluso patrocinaron su propia criptomoneda MCC, Capital Coin.  

Supuestamente se trataba de una organización autónoma descentralizada sustentada a través de los ingresos de la operación minera de criptomonedas. 

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Pero no fue el único supuesto fraude pues llegaron a patrocinar los “Trading bots” —que eran bots mejorados con “nueva tecnología nunca antes vista”— a fin de atraer clientes capaces de invertir en el mercado, situación que trajo la atención de desarrolladores de Estados Unidos, China y Rusia, quienes trabajaron con el bot, dijo Capuci. 

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Supuestamente los Trading bots realizaban miles de transacciones por segundo y operaban de forma frecuente, por lo que darían a los inversores rendimientos diarios —de la misma manera que los paquetes de criptominerïa—. Sin embargo, estos sirvieron para realizar un fraude de inversores y ni siquiera utilizó los bots para generar rendimientos. 

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Esquema piramidal de lujo

Para la promoción de todos los productos y servicios de MCC, Capuci reclutó a promotores y afiliados, a quienes le prometía regalos como relojes, iPads de Apple e incluso vehículos de marcas como Porsche, Ferrari y Lamborghini. 

De acuerdo con el DOJ, este sistema aplicado por Capuci, es considerado un esquema piramidal. 

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